Qua điều tra và xác minh làm rõ, Bộ Công an xác định ông Trần Quang Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Nam; và ông Đào Quốc Việt - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cp Vận tải và Thương mại VEAM, đã thông đồng ký kết một hợp đồng khống hơn 182 tỉ đồng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Chiều ngày 10 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra trực thuộc Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Tiến (địa chỉ thường trú tại Phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh)và ông Đào Quốc Việt - nguyên Tổng Giám đốc Vetranco, với tội danh vi phạm quy định về sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước gây lãng phí, thất thoát, quy định tại điều 219 luật Hình sự năm 2015.

Trần Quang Tiến hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Đại Nam - một tập đoàn môi giới, kinh doanh nhà đất có tiếng tại Việt Nam. Đào Quốc Việt là nguyên Tổng Giám đốc Công ty cp Vận tải và Thương mại VEAM (Vetranco), đấy là một Công ty thành viên của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Đại diện của Bộ Công an (C03) cho biết thêm, đây là những thông tin mới nhất trong công cuộc điều tra và mở rộng vụ án vi phạm quy định về sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước gây lãng phí, thất thoát xảy ra tại Vetranco, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra trực thuộc Bộ Công an (C03) khởi tố vụ án hình sự từ đầu năm 2020.
Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ mà công an thu thập được, Cơ quan Cảnh sát xác định các bị can Trần Quang Tiến và Đào Quốc Việt đã có những hành vi sai trái, thông đồng với nhau để thực hiện, ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa giả mạo, khai khống lòng vòng giữa các Công ty con, thực hiện các giao dịch thanh toán chi phí trái quy định của pháp luật rồi chiếm đoạt của riêng, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước. Ước tính tổng số tiền Nhà nước bị thất thoát lên đến con số 182 tỉ đồng.