Bà Võ Thị Thanh Mai - vợ của Chủ tịch công ty địa ốc Alibaba, cấu kết cùng em chồng là ông Nguyễn Thái Lực thực hiện hành vị chuyển tiền lừa đảo lòng vòng rồi rút ra đầu tư vào bất động sản đứng tên cá nhân

Trong báo cáo kết luận điều tra của Công an TP Hồ Chí Minh về các hành vi sai phạm tại Công ty địa ốc Alibaba, vợ cùng em trai ruột của Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Thái Luyện, và bà Huỳnh Thị Kim Thắng (là kế toán trưởng) còn bị cáo buộc các hành vi liên quan đến Rửa tiền, ngoài tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một phần không nhỏ trong tổng số 2.500 tỷ đồng mà Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt được của hơn 4.000 khách hàng được nhóm tội phạm này dùng nhiều "thủ thuật" tinh vi để chuyển thành tiền hợp pháp.

Nguyễn Thái Luyện đăng kí thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba từ hồi tháng 5/2016, vốn điều lệ khi đó là một tỷ đồng. Trong hai năm tiếp theo, công ty này thay đổi vốn điều lệ lên hai lần ở mức 1.600 tỷ đồng và mở thêm hàng chục công ty con.

Cơ quan chức năng qua quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm khác đã vẽ ra 58 dự án bất động sản "ma" tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Nhóm tội phạm này tự đặt tên, phân lô và tách thửa hòng lừa bán cho hàng nghìn người đầu tư. Giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện là nhiều người thân bao gồm vợ, hai em trai ruột và các nhân viên thân tín khác.

Bà Võ Thị Thanh Mai (hiện nay 33 tuổi, là Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) yêu cầu em trai chồng là Nguyễn Thái Lực (giữ chức vụ giám đốc và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh) đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh quận Thủ Đức để Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột khác của Luyện) chuyển 50 tỷ đồng vào.

Vào ngày 21/11/2018, bà Mai yêu cầu Lực rút và chuyển số tiền này thành sổ tiết kiệm có thời hạn 6 tháng cũng chính tại Ngân hàng ACB nhưng lần này đổi sang chi nhánh Bình Triệu. Sau đó, theo sự chỉ đạo của chị dâu, Nguyễn Thái Lực rút hơn 31 tỷ và mở sổ tiết kiệm, giao cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên, đồng thời uỷ quyền cho mình sử dụng.

Tiếp theo đó, Huỳnh Thị Kim Thắng theo lời của Võ Thị Thanh Mai rút ra 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm vừa tạo để mua hai căn nhà 96A và 96B tại Khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) người đứng tên là Nguyễn Thái Lực. Sau khi thực hiện xong, trong sổ tiết kiệm của Huỳnh Thị Kim Thắng vẫn còn 13 tỷ đồng.

Đến ngày 18/9/2019, khi bị lực lượng cảnh sát bắt và khám xét toàn bộ trụ sở chính của "tập đoàn" địa ốc Alibaba, Võ Thị Thanh Mai và Huỳnh Thị Kim Thắng có chứng kiến. Riêng Nguyễn Thái Lực về đến trụ sở của công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa, không vào. Ba tội phạm này biết được số tiền lừa đảo 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm của kế toán trưởng Thắng có thể bị tịch thu nên tìm cách giải toả.

Ngay hôm sau, Mai bảo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi gần 14 tỷ đồng sang tài khoản của Mai đứng tên tại ngân hàng ACB. Khi tiền được chuyển sang, Võ Thị Thanh Mai lập tức chuyển số tiền này cho Lực và yều cầu người em chồng rút thành tiền mặt và đưa lại cho mình. Nguyễn Thái Lực cho hết tiền rút được vào 2 túi xách rồi mang về trụ sở Công ty Alibaba giao lại cho người chị dâu. Võ Thị Thanh Mai sau đó đã mang tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân, hiện nay cảnh sát vẫn chưa thu giữ được.

Qua quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã cho phong tỏa và tạm giữ hàng chục tỷ đồng trong tài khoản của toàn bộ nhân viên và pháp nhân đang làm việc tại Công ty địa ốc Alibaba, bao gồm tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích là hơn 447 ha. Theo định giá sơ bộ của cơ quan chức năng, tổng số giá trị tài sản thu hồi được khoảng hơn 1.550 tỷ đồng.

Ngoài các bất động sản, đất nông nghiệp... do Công ty địa ốc Alibaba và các công ty con đứng tên, nhiều tài sản khác có giá trị lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng khác được cá nhân đứng tên đang được lực lượng cơ quan chức năng điều tra và xác định mua bằng nguồn tiền lừa đảo. Trong đó, có Nguyễn Thái Lực đứng tên nhiều nhà đất tại khu vực TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đồng Nai... Riêng các bất động sản của tên này ở khu vực Đồng Nai có giá trị lớn lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Làm việc với lực lượng cảnh sát, Nguyễn Thái Lực khai, không được chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể tại Công ty địa ốc Alibaba, y chỉ làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, đứng tên và nhận chuyển nhượng các thửa đất nông nghiệp. Tiếp đó, Lực với tư cách là giám đốc các công ty con của "tập đoàn" ký hợp đồng thành lập dự án, giao toàn bộ tài sản về cho công ty mẹ để phân phối và thu tiền của khách hàng.

Toàn bộ các chức danh và tiền đóng góp thành lập các công ty con, hợp đồng, tiền chuyển nhượng, hồ sơ, thủ tục... đều do một tay Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo, còn Nguyễn Thái Lực chỉ việc ký tên. Anh ta cũng chỉ được hưởng con số lương 10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra không hề được hưởng bất cứ lợi nhuận nào hay tham gia vào việc điều hành, quản lý các công ty con, thậm chí ngay cả Công ty Big bang - nơi mà Nguyễn Thái Lực giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Kết luận điều tra của cơ quan công an cho rằng, Nguyễn Thái Lực cũng giống như các nhân viên khác (cổ đông tham gia thành lập nên Công ty Big Bang) đều chỉ ghi góp số tiền trên giấy tờ còn thực chất không hề bỏ một đồng nào. Công ty Bing bang này cũng chưa từng hoạt động, thành lập ra chỉ để ký kết các hợp đồng và nhận làm chủ đầu tư dự án theo chỉ đạo của tên đầu xỏ Nguyễn Thái Luyện với mục đích là hợp thức hóa việc giao dự án về Công ty mẹ Alibaba.

Khi khám xét trụ sở Công ty Alibaba và các công ty con, cảnh sát đã thu giữ được hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 250 miếng kim loại màu vàng, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 ôtô... được cho là tang chứng của vụ án.

Sau 15 tháng điều tra tích cực, vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những bị cáo nhận cùng tội danh với Nguyễn Thái Luyện là các nhân viên chủ chốt của "tập đoàn" Alibaba bao gồm: Đào Thị Thanh Lợi (phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý), Nguyễn Lê Hoàng Lan (phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông) cùng với 14 giám đốc và lãnh đạo các công ty con.